社長・役員
略歴
|
1991年９月 |
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
|
1997年５月 |
同行退行 |
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1997年７月 |
当社入社 |
|
2002年６月 |
当社取締役 |
|
2004年６月 |
当社代表取締役 |
|
2004年７月 |
当社代表取締役副社長 |
|
2009年４月 |
当社代表取締役社長(現任) |
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2016年４月 |
当社経営企画部担当 |
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2024年４月 |
当社経営戦略部担当(現任) |
トップメッセージの要約
「食で健康」クオリティ企業への変革
３つの責任
ROICマネジメント
ダイバーシティを力に変える
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．本有価証券報告書提出日現在の役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略部担当 |
浦上 博史 |
1965年８月16日生 |
|
(注)2 |
1,048,166 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 管理本部長兼秘書部担当 |
大澤 善行 |
1959年６月23日生 |
|
(注)2 |
10,949 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
川崎 浩太郎 |
1971年12月６日生 |
|
(注)2 |
6,691 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 国際事業本部長 |
宮奥 美行 |
1960年11月24日生 |
|
(注)2 |
9,391 |
||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 |
山口 竜巳 |
1964年８月13日生 |
|
(注)2 |
6,406 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当 |
佐久間 淳 |
1964年11月３日生 |
|
(注)2 |
6,064 |
||||||||||||||||
|
取締役 スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長 |
岡本 雄一 |
1966年６月13日生 |
|
(注)2 |
17,590 |
||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 （常勤） |
久保田 恒夫 |
1960年11月９日生 |
|
(注)3 |
4,330 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)3 |
2,345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
岡島 敦子 |
1954年10月15日生 |
|
(注)3 |
2,805 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
関根 福一 |
1951年５月20日生 |
|
(注)3 |
697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
川嵜 靖之 |
1959年４月30日生 |
|
(注)3 |
934 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
|
1,116,368 |
（注）１．蒲野宏之氏、岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の第78期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月27日開催の第77期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
ロ．第79期定時株主総会後の役員一覧
当社は、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会に、議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略部担当 |
浦上 博史 |
1965年８月16日生 |
|
(注)2 |
1,048,166 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 管理本部長兼秘書部担当 |
大澤 善行 |
1959年６月23日生 |
|
(注)2 |
10,949 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
川崎 浩太郎 |
1971年12月６日生 |
|
(注)2 |
6,691 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 国際事業本部長 |
宮奥 美行 |
1960年11月24日生 |
|
(注)2 |
9,391 |
||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 |
山口 竜巳 |
1964年８月13日生 |
|
(注)2 |
6,406 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当 |
佐久間 淳 |
1964年11月３日生 |
|
(注)2 |
6,064 |
||||||||||||||||
|
取締役 スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長 |
岡本 雄一 |
1966年６月13日生 |
|
(注)2 |
17,590 |
||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 （常勤） |
久保田 恒夫 |
1960年11月９日生 |
|
(注)3 |
4,330 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
岡島 敦子 |
1954年10月15日生 |
|
(注)3 |
2,805 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
関根 福一 |
1951年５月20日生 |
|
(注)3 |
697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
川嵜 靖之 |
1959年４月30日生 |
|
(注)3 |
934 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である取締役 |
山田 美和 |
1967年１月21日生 |
|
(注)3 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
|
1,114,123 |
（注）１．岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏、山田美和氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
５．役員の役職等につきましては、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
② 社外取締役
本有価証券提出日現在、当社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、総務省などで行政に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
関根福一氏は、住友大阪セメント株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
川嵜靖之氏は、株式会社三井住友銀行、三井住友FGおよびSMBC日興証券株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会に、議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役蒲野宏之氏が退任し、山田美和氏が社外取締役に就任し、当社の社外取締役は４名（監査等委員である取締役。）となります。
山田美和氏は、三井住友信託銀行株式会社および法律事務所の勤務経験や、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所でのビジネスと人権を中心とした法・制度研究などの幅広い経験と法務に関する深い見識を有しており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、各社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席することで、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 (％) |
関係内容 |
摘要 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
ハウス食品㈱ |
大阪府 東大阪市 |
2,000 |
香辛・調味加工食品事業 海外食品事業 |
100.00 |
当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等…有 |
※１ ※２ |
|
ハウスウェルネスフーズ㈱ |
兵庫県 伊丹市 |
100 |
健康食品事業 |
100.00 |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱壱番屋 |
愛知県 一宮市 |
1,503 |
外食事業 |
51.00 |
役員の兼任等…有 |
※１ ※３ ※４ |
|
ハウスギャバン㈱ |
東京都 中央区 |
490 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 |
当社グループの製品の一部を製造しております。また、当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等…無 |
|
|
マロニー㈱ |
大阪府 吹田市 |
60 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 |
役員の兼任等…無 |
|
|
ハウス食品グループ東北工場㈱ |
福島県 福島市 |
50 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 |
役員の兼任等…有 |
|
|
サンハウス食品㈱ |
愛知県 江南市 |
100 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 (100.00) |
当社グループの製品の一部を製造しております。 役員の兼任等…無 |
|
|
サンサプライ㈱ |
愛知県 江南市 |
50 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 (100.00) |
材料の一部を当社グループに販売しております。 役員の兼任等…無 |
|
|
ハウスあいファクトリー㈱ |
大阪府 東大阪市 |
60 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 (100.00) |
当社グループの製品の一部を製造しております。 役員の兼任等…無 |
|
|
朝岡スパイス㈱ |
東京都 千代田区 |
16 |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱大黒商事 |
北海道 旭川市 |
3 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱竹井 |
京都府 城陽市 |
5 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱LFD JAPAN |
福岡市 博多区 |
3 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱KOZOU |
大阪市 福島区 |
1 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱ITEカンパニー |
愛知県 一宮市 |
1 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
㈱ヴォークス・トレーディング |
東京都 中央区 |
500 |
その他食品関連事業 |
86.28 |
材料の一部を当社グループに販売しております。また、当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等…有 |
|
|
㈱デリカシェフ |
埼玉県 久喜市 |
60 |
その他食品関連事業 |
100.00 |
当社所有の建物、機械装置を賃借しており、当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等…無 |
|
|
ハウス物流サービス㈱ |
大阪府 東大阪市 |
80 |
その他食品関連事業 |
100.00 |
当社グループの製品等の受注業務および工場倉庫管理を主に行っております。 役員の兼任等…無 |
|
|
㈱ハウス食品分析テクノサービス |
千葉県 四街道市 |
60 |
その他食品関連事業 |
100.00 |
当社グループの製品等の栄養成分分析を主に行っております。 役員の兼任等…無 |
|
|
ハウスビジネスパートナーズ㈱ |
大阪府 東大阪市 |
10 |
全社（共通） |
100.00 |
当社グループの間接業務の受託を主に行っております。 役員の兼任等…無 |
|
|
パッチワークキルト㈱ |
東京都 千代田区 |
10 |
全社（共通） |
100.00 |
当社グループの新価値・新規事業の実証を主に行っております 役員の兼任等…無 |
|
|
ハウスフーズホールディングUSA社 |
米国カリフォルニア州 ガーデングローブ |
187,000千米ドル |
海外食品事業 |
100.00 |
当社グループの米国における事業を統括しており、当社より資金援助を受けております。また、ハウスフーズアメリカ社に建物、機械装置、土地の貸与を行っております。 役員の兼任等…無 |
※１ |
|
ハウスフーズアメリカ社 |
米国カリフォルニア州 ガーデングローブ |
2,350千米ドル |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
製品の一部を当社グループより仕入れており、当社より資金援助を受けております。また、ハウスフーズホールディング USA社所有の建物、機械装置、土地を賃借しております。 役員の兼任等…無 |
※１ |
|
キーストーンナチュラルホールディングス社 |
米国ペンシルベニア州フォールクロフト |
19,904千米ドル |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
ハウスビーナチュラ社 |
ドイツ デュッセルドルフ市 |
25千ユーロ |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ネイチャーソイ社 |
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア |
23,955千米ドル |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
スーペリアナチュラル社 |
カナダブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー |
2百万加ドル |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
エルブリトーメキシカンフードプロダクツ社 |
米国カリフォルニア州 インダストリー |
4,200千米ドル |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
イチバンヤインターナショナルUSA社 |
米国カリフォルニア州 トーランス |
300千米ドル |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
イチバンヤUSA社 |
米国カリフォルニア州 トーランス |
7,000千米ドル |
外食事業 |
100.00 (80.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ハウス食品(中国)投資社 |
中国上海市 |
611百万中国元 |
海外食品事業 |
100.00 |
当社グループの中国における事業を統括しております。 役員の兼任等…無 |
※１ |
|
上海ハウス食品社 |
中国上海市 |
132百万中国元 |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
大連ハウス食品社 |
中国遼寧省大連市 |
195百万中国元 |
海外食品事業 |
100.00 (74.53) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
浙江ハウス食品社 |
中国浙江省平湖市 |
274百万中国元 |
海外食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
壱番屋レストラン管理(中国)社 |
中国上海市 |
111百万中国元 |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
ハウスフーズベトナム社 |
ベトナムドンナイ省 |
4,798億ドン |
海外食品事業 |
100.00 |
役員の兼任等…無 |
※１ |
|
ハウス食品グループアジアパシフィック社 |
タイバンコク都 |
1,132百万 タイバーツ |
海外食品事業 |
100.00 (0.06) |
当社グループの東南アジアにおける事業を統括しております。 役員の兼任等…無 |
※１ |
|
ハウスオソサファフーズ社 |
タイバンコク都 |
167百万 タイバーツ |
海外食品事業 |
60.00 (60.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ティムフード社 |
タイバンコク都 |
202百万 タイバーツ |
その他食品関連事業 |
85.55 (85.55) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ハウス＆ヴォークスインドネシア社 |
インドネシア ジャカルタ首都特別州 |
324億ルピア |
海外食品事業 |
100.00 (2.96) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ササハウスフーズインドネシア社 |
インドネシア ジャカルタ首都特別州 |
410億ルピア |
海外食品事業 |
49.00 |
役員の兼任等…無 |
※５ |
|
ジャワアグリテック社 |
インドネシア 中部ジャワ州 スマラン市 |
212億ルピア |
その他食品関連事業 |
91.76 (64.62) |
役員の兼任等…無 |
|
|
台湾ハウス食品社 |
台湾台北市 |
29百万台湾元 |
海外食品事業 |
100.00 |
製品の一部を当社グループより仕入れております。 役員の兼任等…無 |
|
|
台湾壱番屋社 |
台湾台北市 |
107百万台湾元 |
外食事業 |
80.00 (80.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
壱番屋国際香港社 |
中国香港九龍市 |
8百万香港ドル |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
壱番屋香港社 |
中国香港九龍市 |
26百万香港ドル |
外食事業 |
96.00 (76.80) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ギャバンスパイスマニュファクチャリング社 |
マレーシアペナン州 |
64百万マレーシア リンギット |
香辛・調味加工食品事業 |
100.00 |
材料の一部を当社グループに販売しております。 役員の兼任等…無 |
※１ |
|
イチバンヤUK社 |
英国ロンドン市 |
5百万ポンド |
外食事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
イチバンヤミッドウエストアジア社 |
タイバンコク都 |
50百万 タイバーツ |
－ |
42.00 (37.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
ヴォークス・トレーディングタイ社 |
タイバンコク都 |
23百万 タイバーツ |
－ |
49.00 (49.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
オーストラリアンマスタードオイル社 |
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 |
9百万豪ドル |
－ |
20.00 (20.00) |
役員の兼任等…無 |
|
|
サンヨー缶詰㈱ |
福島県 福島市 |
155 |
－ |
30.97 |
当社グループの製品の一部を製造しております。 役員の兼任等…無 |
|
|
F-LINE㈱ |
東京都 中央区 |
2,480 |
－ |
26.08 |
当社グループの製品の一部を輸送しております。 役員の兼任等…無 |
|
（注）１．「資本金又は出資金」欄に記載した外貨建の資本金または出資金については、各国現地通貨で表示しております。
２．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
３．「議決権の所有（被所有）割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。
４．※１：特定子会社に該当します。
５．※２：ハウス食品㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
① 売上高 |
130,315百万円 |
|
② 経常利益 |
12,021百万円 |
|
③ 当期純利益 |
8,431百万円 |
|
④ 純資産額 |
61,941百万円 |
|
⑤ 総資産額 |
105,029百万円 |
６．※３：有価証券報告書を提出しております。
７．※４：㈱壱番屋については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
８．※５：持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。