代表者
略歴
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1988年４月 |
当社入社 |
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2007年８月 |
執行役員 静岡ファクトリーマネージャー |
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2010年４月 |
執行役員 生産本部長 |
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2010年８月 |
上席執行役員 生産本部長 |
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2011年７月 |
取締役就任 生産本部長 |
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2013年４月 |
株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任 |
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2013年７月 |
常務取締役就任 生産本部長 |
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2014年７月 |
代表取締役社長就任 |
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2016年５月 |
専務取締役就任 生産本部、購買本部、 品質保証部管掌 |
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2017年７月 |
代表取締役副社長就任 |
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2018年７月 |
代表取締役社長就任（現任） |
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2020年10月 |
岩田（上海）餐飲管理有限公司 董事長 （現任） |
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2024年７月 |
株式会社コウベデリカテッセン 代表取締役就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
古塚 孝志 |
1965年２月26日生 |
|
(注)３ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部・人事本部・ 品質保証部・ 冷凍食品推進室管掌 |
吉井 康太郎 |
1971年５月24日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長、 購買本部管掌 |
三好 勝寛 |
1970年３月11日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
一宮 秀夫 |
1963年10月１日生 |
|
(注)３ |
6 |
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|
取締役 |
柚木 和代 |
1960年７月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
取締役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
結城 昌平 |
1957年３月１日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三戸 一弥 |
1958年９月３日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
米田 小百合 |
1967年１月31日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
103 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役 柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。
２．監査役 三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当該監査役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
b．2026年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名（役員のうちの女性の比率 33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
古塚 孝志 |
1965年２月26日生 |
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(注)３ |
71 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常務取締役 管理本部・人事本部・ 品質保証部・ 冷凍食品推進室管掌 |
吉井 康太郎 |
1971年５月24日生 |
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(注)３ |
9 |
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取締役 企画開発本部長、 購買本部管掌 |
三好 勝寛 |
1970年３月11日生 |
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(注)３ |
8 |
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取締役 営業本部長 |
一宮 秀夫 |
1963年10月１日生 |
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(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
柚木 和代 |
1960年７月11日生 |
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(注)３ |
0 |
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取締役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
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(注)３ |
0 |
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常勤監査役 |
結城 昌平 |
1957年３月１日生 |
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(注)４ |
7 |
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監査役 |
三戸 一弥 |
1958年９月３日生 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
米田 小百合 |
1967年１月31日生 |
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(注)５ |
- |
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計 |
103 |
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（注） １．取締役 柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。
２．監査役 三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2026年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当該監査役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。
（2026年８月１日就任予定）
執行役員 管理本部本部長 新部雅彦
経営企画本部本部長 中山耕平
人事本部本部長 西浦真之
購買本部本部長 和田康隆
②社外役員の状況
・社外取締役
当社の社外取締役は２名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。
1）提出日現在、当社の社外取締役は以下の２名であります。
柚木和代氏は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点を当社取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化及びリスクマネジメント体制の高度化を通じて当社の更なる発展と企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、当社の更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
2）2026年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、柚木和代氏及び北嶋紀子氏が社外取締役に就任する予定です。
柚木和代氏は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、複数の企業における社外取締役を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点を当社取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化を通じて当社の更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、当社の更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、柚木和代氏は当社の株式を300株、北嶋紀子氏は当社の株式を100株保有しております。
・社外監査役
当社の社外監査役は２名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。
1）提出日現在、当社の社外監査役は以下の２名であります。
三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
米田小百合氏は、公認会計士・税理士として財務・会計・税務に関する高度な専門的知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、三戸一弥氏、米田小百合氏は当社の株式を保有しておりません。
・独立性に関する基準
当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
a. 当社または当社の子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者
b. 当社グループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）
c. 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
d. 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
e. 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者
f. 当社グループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者
g. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
h. 当社グループが多額の寄付を行っている先の業務執行者
i. 当社グループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
j. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
k. 当社グループが借入をしている金融機関等に所属する者
l. 上記b～kに過去３年において該当していた者
（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。
２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っていることをいう。
３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行うなどにより、相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年４月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
17 |
25 |
205 |
63 |
50 |
29,540 |
29,900 |
- |
|
所有株式数（単元） |
－ |
59,528 |
2,614 |
41,958 |
7,720 |
106 |
155,714 |
267,640 |
24,748 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
22.24 |
0.98 |
15.68 |
2.88 |
0.04 |
58.18 |
100.0 |
- |
（注）１．自己株式数648,131株は、「個人その他」に6,481単元及び「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 岩田（上海）餐飲管理有限公司 |
中国上海市 |
900
|
惣菜の製造・販売 |
100
|
当社商標を使用して、惣菜の製造・販売を行っている。 役員の兼任あり。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．2025年６月30日付にて、当社が岩田（上海）餐飲管理有限公司に追加出資したことにより、同社の資本金
は300百万円増加しております。