(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
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馬 城 文 雄
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1953年３月３日生
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1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
当社原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
当社原材料本部長代理
|
2006年６月
|
当社取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
当社取締役八代工場長
|
2009年６月
|
当社取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
当社常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
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当社代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
当社取締役会長(現職)
|
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(注)３
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53,199
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
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2005年６月
|
当社管理本部財務部長
|
2008年２月
|
当社管理本部経理部長
|
2009年６月
|
当社管理本部長代理
|
2013年４月
|
当社執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
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当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
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34,118
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
飯 塚 匡 信
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1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
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2006年２月
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大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
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2011年10月
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当社八代工場製造部長
|
2014年６月
|
当社八代工場長代理
|
2015年７月
|
当社企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
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2020年６月
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当社取締役、執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2021年６月
|
当社取締役、常務執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
14,354
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
当社技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
当社北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
当社釧路工場長
|
2017年６月
|
当社執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
当社執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
当社執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
当社取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
13,954
|
取締役
常務執行役員
バイオマスマテリアル
事業推進本部長
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
当社企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
当社企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
当社執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
当社執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
当社執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
当社執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
当社執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
当社取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
11,841
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
当社管理本部経理部長
|
2017年６月
|
当社管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
当社管理本部長代理
|
2019年６月
|
当社執行役員 管理本部長
|
2021年６月 2024年６月
|
当社取締役、執行役員 管理本部長 当社取締役、常務執行役員 管理本部長(現職)
|
|
(注)３
|
10,515
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月 2024年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 当社社外取締役(現職) ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
当社社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
当社管理本部財務部長
|
2015年６月
|
当社管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
当社企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
当社常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
10,023
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
当社企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
当社企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
当社グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
当社グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 当社監査役(現職)
|
|
(注)５
|
15,565
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
164,569
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
常務執行役員
|
中 村 真一郎
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
常務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
常務執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
常務執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
野 尻 知 巳
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩沼工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
秋田工場長
|
執行役員
|
渡 邊 恵 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
藤 原 隆 史
|
富士工場長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、2023年６月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、当社の株式１千株を所有しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間にケミカル事業での販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、当社の売上高に占める割合は、１％未満）です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に当社及び当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
当社は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
