(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
開発本部・
東京事務所管掌
|
植 松 久
|
1956年４月13日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社原材料部資材担当部長
|
2006年９月
|
当社原材料部原材料担当部長
|
2008年６月
|
当社高岡工場事務部長
|
2009年３月
|
当社経営管理本部管理部長
|
2010年６月
|
当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長
|
2011年６月
|
当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長
|
2012年６月
|
当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長
|
2012年10月
|
当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長
|
2013年６月
|
当社取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2014年６月
|
当社常務取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2016年６月
|
当社専務取締役兼執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
当社専務取締役兼執行役員社長補佐、営業本部長
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長兼執行役員営業本部管掌
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員営業本部管掌
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員開発本部・営業本部管掌
|
2024年６月
|
当社代表取締役会長 開発本部・東京事務所管掌(現任)
|
|
2024年
６月より
１年
|
70
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
経営管理本部長、
資源対策本部・
内部監査室管掌
|
福 本 亮 治
|
1960年10月12日生
|
1986年４月
|
本州製紙㈱入社
|
2003年６月
|
王子タック㈱尼崎工場事務部長
|
2006年６月
|
王子チヨダコンテナー㈱企画業務本部企画管理部マネージャー
|
2008年６月
|
王子製紙㈱経営管理本部管理部グループマネージャー
|
2011年６月
|
王子板紙㈱企画管理部長
|
2011年７月
|
同社事業推進本部企画管理部長
|
2014年４月
|
王子マテリア㈱執行役員事業推進本部長
|
2016年４月
|
同社取締役事業推進本部長
|
2020年12月
|
当社執行役員経営管理本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2022年６月
|
当社取締役兼専務執行役員経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員経営管理本部長、資源対策本部・内部監査室管掌(現任)
|
|
2024年
６月より
１年
|
24
|
取締役兼
常務執行役員
生産本部長
|
松 本 光 史
|
1959年２月９日生
|
1985年４月
|
王子製紙㈱入社
|
2016年６月
|
同社執行役員生産技術本部副本部長兼米子工場長
|
2019年４月
|
同社取締役春日井工場長
|
2020年４月
|
王子不動産㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員生産本部副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼常務執行役員生産本部長(現任)
|
|
2024年
６月より
１年
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役兼
常務執行役員
営業本部長
|
磯 部 勉
|
1963年９月６日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
当社川内工場抄紙部長
|
2015年６月
|
当社高岡工場次長
|
2017年６月
|
当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
高岡工場長兼営業本部副本部長
|
2022年６月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役兼常務執行役員
営業本部長(現任)
|
|
2024年
６月より
１年
|
42
|
社外取締役
|
東 勝 次
|
1952年11月27日生
|
1977年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年７月
|
同法人代表社員
|
2009年８月
|
同法人評議員
|
2014年９月
|
公認会計士東勝次事務所設立
|
2015年２月
|
公益財団法人千葉県市町村振興協会幹事（現任）
|
2016年６月
|
日本化薬株式会社社外監査役
|
2019年７月
|
一般財団法人アジア太平洋エネルギー研究センター監事（現任）
|
2019年８月
|
全国労働者共済生活協同組合連合会員外監事
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2024年
６月より
１年
|
―
|
取締役
(常任監査等委員)
|
楠 原 勝 市
|
1955年４月15日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
当社執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長
|
2011年６月
|
当社執行役員資源対策本部長
|
2012年６月
|
当社上席執行役員資源対策本部長
|
2014年６月
|
当社取締役兼執行役員資源対策本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長兼管理部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2016年９月
|
当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌
|
2018年６月
|
中越パッケージ㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)
|
|
2024年
６月より
２年
|
36
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山 口 敏 彦
|
1957年10月26日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
山口法律事務所設立
|
2001年４月
|
富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任)
|
2015年６月
|
アルビス㈱社外監査役(現任)
当社社外監査役(非常勤)
|
2016年６月
|
当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)
|
2018年８月
|
㈱グラスキューブ社外監査役(現任)
|
|
2024年
６月より
２年
|
─
|
社外取締役
(監査等委員)
|
櫻 井 佳 世 子
|
1964年９月８日生
|
1988年６月
|
オーストラリア・コモンウエルス銀行入行
|
2000年９月
|
バークレイズ銀行東京支店入行
|
2004年５月
|
米国公認会計士試験合格(イリノイ州)
|
2012年７月
|
ポーティゴン銀行東京支店入行
|
2015年２月
|
トランスバリュー信託㈱(現 楽天信託㈱)入社
|
2018年４月
|
TMF Group㈱入社
|
2022年６月
|
当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)
|
|
2024年
６月より
２年
|
─
|
計
|
184
|
(注) 取締役東勝次、監査等委員山口敏彦及び監査等委員櫻井佳世子は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役である東勝次氏は、公認会計士として財務・会計に関する高い見識と豊富な実務経験に加え、他社での社外監査役の経験を通した内部監査に関する幅広い知識を有しております。同氏の経験や知識を当社の企業経営に活かしていただくことを期待しております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である櫻井佳世子氏は、外資系金融機関の経理部門における豊富な実務経験と、米国公認会計士（USCPA）試験合格など会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験と知見を活かして、グローバル且つ客観的な視点で当社の経営に参画していただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。
・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。
