(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
最高経営責任者
(CEO)
|
木 村 和 正
|
1961年８月17日生
|
2011年６月
|
当社 精機カンパニー津工場製造部長
|
2012年６月
|
同 パワーコントロールカンパニー 垂井工場製造部長
|
2015年４月
|
同 ㈱ハイエストコーポレーション(2016年４月に当社に吸収合併)代表取締役副社長
|
2016年３月
|
同 パワーコントロールカンパニー 生産統括部長
|
2017年３月
|
同 執行役員、パワーコントロールカンパニー社長
|
2019年１月
|
同 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
|
2019年３月
|
同 取締役
|
2021年１月
|
同 常務執行役員、コンポーネントソリューションセグメント長 兼 技術本部長 兼 ものづくり革新担当
|
2022年１月
|
同 最高経営責任者(CEO)補佐
|
2022年３月
|
同 代表取締役(現)、社長(現)、
最高経営責任者(CEO)(現)
|
|
(注)３
|
6,115
|
代表取締役
企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
|
波 部 敦
|
1959年11月27日生
|
2006年９月
|
当社 航空宇宙カンパニー 国際営業部長
|
2011年６月
|
同 航空宇宙カンパニー計画部長
|
2012年11月
|
同 精機カンパニー計画部長
|
2016年２月
|
同 精機カンパニー営業部長
|
2016年10月
|
同 精機カンパニー営業統括部長
|
2017年３月
|
同 執行役員
|
2018年３月
|
同 精機カンパニー副社長
兼 営業統括部長
|
2019年１月
|
同 精機カンパニー社長
|
2020年１月
|
同 常務執行役員
|
2021年１月
|
同 企画、経理、情報システム、
業務改革推進、コーポレート・
コミュニケーション管掌
|
2021年３月
|
同 取締役
|
2023年１月
|
同 企画、経理、情報システム、
コーポレート・コミュニケー
ション管掌(現)
|
2023年３月
|
同 代表取締役(現)
|
2024年１月
|
同 専務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
9,784
|
取締役
コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当
|
藤 原 利 也
|
1960年３月３日生
|
2013年７月
|
当社 精機カンパニー津工場製造部長
|
2017年３月
|
同 精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長
|
2019年１月
|
同 執行役員
|
2020年１月
|
同 精機カンパニー生産統括担当
津工場長 兼 総務部長 兼 浜松
工場建設プロジェクトリーダー
|
2021年１月
|
同 精機カンパニー社長
|
2022年１月
|
同 常務執行役員(現)、コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼
ものづくり革新担当
|
2022年３月
|
同 取締役(現)、コンポーネントソリューションセグメント長 兼
精機カンパニー社長 兼
ものづくり革新担当 兼
浜松工場立上担当
|
2024年１月
|
同 コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当(現)
|
|
(注)３
|
2,561
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
住環境カンパニー社長
|
高 橋 誠 司
|
1966年２月12日生
|
2010年６月
|
当社 人事部長
|
2015年７月
|
同 人事部長 兼 ナブテスコリンク㈱ 代表取締役社長
|
2017年８月
|
同 人事部長 兼 業務改革推進室 兼 ナブテスコリンク㈱
代表取締役社長
|
2018年３月
|
同 執行役員
|
2021年１月
|
同 住環境カンパニー副社長
経営管理担当
|
2022年１月
|
同 住環境カンパニー副社長
|
2023年１月
|
同 常務執行役員(現)、
住環境カンパニー社長(現)
|
2023年３月
|
同 取締役(現)
|
|
(注)３
|
3,680
|
取締役
パワーコントロール
カンパニー社長
|
安 藤 清
|
1964年１月10日生
|
2008年４月
|
当社 精機カンパニー 開発部長
|
2015年６月
|
同 執行役員(現)
|
2017年２月
|
同 技術本部 欧州事業推進担当
|
2017年４月
|
同 技術本部 欧州事業推進担当
先端モビリティ・システム推進室長
|
2017年５月
|
同 技術本部 欧州事業推進担当
先端モビリティ・システム推進室長 兼 Nabtesco Europe GmbH社長
|
2018年５月
|
同 技術本部 欧州事業推進担当
先端モビリティ・システム推進室長
|
2018年７月
|
同 技術本部副本部長 イノベーション推進担当 先端モビリティ・システム推進室長
|
2019年１月
|
同 技術本部副本部長
イノベーション推進担当
|
2020年１月
|
同 技術本部副本部長
|
2021年３月
|
同 パワーコントロールカンパニー社長(現)
|
2024年３月
|
同 取締役(現)
|
|
(注)３
|
8,341
|
取締役
|
飯 塚 ま り
|
1959年３月29日生
|
1982年４月
|
ヘンケル白水㈱(現 ヘンケルジャパン㈱) 入社
|
1987年８月
|
世界銀行 入社
|
1992年７月
|
Asian Institute of Management Graduate school of Business 助教授
|
2005年４月
|
立命館アジア太平洋大学大学院 経営管理研究科 助教授
|
2007年４月
|
同 経営管理研究科 准教授
|
2008年４月
|
同 経営管理研究科 教授
|
2010年４月
|
同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授(現)
|
2020年３月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
151
|
取締役
|
水 越 尚 子
|
1967年９月23日生
|
1995年４月
|
大阪弁護士会 登録 宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所) 入所
|
1998年４月
|
横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会) 登録 ㈱野村総合研究所 入社
|
1999年９月
|
第二東京弁護士会 登録 オートデスク㈱ 入社
|
2002年９月
|
カリフォルニア州弁護士登録 マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱) 入社
|
2006年11月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2008年１月
|
同 パートナー
|
2010年３月
|
エンデバー法律事務所 パートナー
|
2018年６月
|
TIS㈱ 社外取締役(現)
|
2018年12月
|
レフトライト国際法律事務所 パートナー(現)
|
2020年３月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
182
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
日 髙 直 輝
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2001年４月
|
米国住友商事会社 シカゴ支店長
|
2007年４月
|
住友商事㈱ 執行役員 自動車金属製品本部長
|
2009年４月
|
同 常務執行役員、中部ブロック長
|
2012年４月
|
同 専務執行役員、関西ブロック長
|
2013年６月
|
同 代表取締役 兼 専務執行役員
輸送機・建機事業部門長
|
2015年４月
|
同 代表取締役 兼 副社長執行役員
輸送機・建機事業部門長
|
2018年６月
|
同 特別顧問
|
2019年６月
|
同 顧問
|
2020年６月
|
ブラザー工業㈱ 社外取締役(現)
|
2021年３月
|
当社 取締役(現)
|
2022年６月
|
㈱トプコン 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
455
|
取締役
|
髙 畑 俊 哉
|
1963年11月19日生
|
1986年４月
|
セイコーエプソン㈱ 入社
|
2012年４月
|
同 プリンター事業部副事業部長
|
2014年６月
|
同 業務執行役員
|
2015年６月
|
同 知的財産本部長
|
2016年６月
|
同 執行役員
|
2018年10月
|
同 経営企画本部長
|
2019年４月
|
同 DX推進本部長
|
2019年６月
|
同 取締役
|
2020年４月
|
同 経営戦略本部長 兼
サステナビリティ推進室長
|
2022年３月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
212
|
取締役
|
白 幡 清 一 郎
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
日本ペイント㈱(現 日本ペイントホールディングス㈱) 入社
|
2009年４月
|
同 サーフ事業部長
|
2013年４月
|
同 執行役員
|
2015年４月
|
日本ペイントホールディングス㈱ 上席執行役員 兼 日本ペイント・サーフケミカルズ㈱ 代表取締役社長
|
2018年１月
|
日本ペイントホールディングス㈱
常務執行役員 兼 日本ペイントマリン㈱ 代表取締役社長
|
2018年３月
|
日本ペイントホールディングス㈱
取締役常務執行役員
|
2020年３月
|
同 常務執行役
|
2022年１月
|
同 顧問
|
2023年３月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
中 野 宏 司
|
1962年１月２日生
|
2010年６月
|
当社 経理部長
|
2015年６月
|
同 企画部長
|
2018年３月
|
上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
当社 執行役員
|
2022年１月
|
同 業務監査管掌
|
2023年３月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
13,470
|
常勤監査役
|
中 川 康 仁
|
1963年５月10日生
|
2009年６月
|
当社 精機カンパニー 津工場
製造部長
|
2011年６月
|
同 精機カンパニー 津工場長
|
2013年７月
|
同 ものづくり革新推進室長付 参与
|
2014年５月
|
同 精機カンパニー社長付 参与
|
2016年１月
|
納博特斯克(中国)精密机器有限公司 総経理
|
2020年１月
|
当社 執行役員、ものづくり革新推進室長
|
2024年３月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1,956
|
監査役
|
平 井 鉄 郎
|
1955年12月19日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2006年１月
|
同 グローバル生産企画部車両企画 室長 兼 中国部主査
|
2008年１月
|
同 元町工場機械部部長
|
2010年６月
|
豊田通商㈱ 執行役員
|
2011年６月
|
同 常務執行役員
|
2018年４月
|
同 技監
|
2019年３月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
人 見 昌 利
|
1957年11月９日生
|
1981年４月
|
ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱) 入社
|
2003年３月
|
同 マイクロシステムズネットワークカンパニー 生産企画部統括部長
|
2006年２月
|
S-LCD㈱(現 サムスンディスプレイ) 代表取締役CFO
|
2009年４月
|
ソニーエナジー・デバイス㈱ 取締役企画管理部門長
|
2010年９月
|
Sony Electronics Inc. EVP & CFO
|
2015年２月
|
ソニー㈱ 監査委員会補佐役
|
2016年７月
|
㈱ソリトンシステムズ
管理部長
|
2017年３月
|
同 取締役管理部長
|
2020年１月
|
JAI A/S 社外取締役(現)
|
2024年３月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)５
|
1,000
|
監査役
|
田 辺 泰 弘
|
1960年11月７日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
2010年５月
|
東京地方検察庁 特別公判部副部長
|
2010年12月
|
仙台地方検察庁 次席検事
|
2012年７月
|
東京地方検察庁 特別公判部長
|
2013年４月
|
東京地方検察庁 刑事部長
|
2014年１月
|
東京高等検察庁 刑事部長
|
2014年11月
|
那覇地方検察庁 検事正
|
2015年12月
|
大阪地方検察庁 次席検事
|
2017年６月
|
大阪高等検察庁 次席検事
|
2019年11月
|
大阪地方検察庁 検事正
|
2021年４月
|
札幌高等検察庁 検事長
|
2022年６月
|
福岡高等検察庁 検事長
|
2023年10月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 参与(現)
|
2023年11月
|
東京第二弁護士会 登録
|
2023年12月
|
東京富士法律事務所 入所(現任)
|
2024年３月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
47,907
|
(注) １ 取締役 飯塚 まり氏、水越 尚子氏、日髙 直輝氏、髙畑 俊哉氏、及び白幡清一郎氏は、社外取締役です。
２ 監査役 平井 鉄郎氏、人見 昌利氏、及び田辺 泰弘氏は、社外監査役です。
３ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６ 取締役、監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。
|
|
独立性
|
特に専門性を有する領域
|
|
|
企業経営
|
グローバル
|
法務・人事労務
・リスクマネジ
メント
|
財務会計
|
ものづくり・
テクノロジー
|
営業・
マーケティング
|
ＤＸ
|
取締役
|
木村 和正
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
波部 敦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
藤原 利也
|
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
高橋 誠司
|
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
安藤 清
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
飯塚 まり
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
水越 尚子
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
日髙 直輝
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
|
髙畑 俊哉
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
白幡 清一郎
|
●
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
監査役
|
中野 宏司
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
中川 康仁
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
平井 鉄郎
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
人見 昌利
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
|
田辺 泰弘
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
|
(注) ７ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
社長
|
木 村 和 正
|
最高経営責任者(CEO)
|
専務執行役員
|
波 部 敦
|
企画、経理、情報システム、 コーポレート・コミュニケーション管掌
|
常務執行役員
|
伊 集 院 正 二
|
総務、人事、法務・コンプライアンス管掌
|
常務執行役員
|
藤 原 利 也
|
コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当
|
常務執行役員
|
高 橋 誠 司
|
住環境カンパニー社長
|
常務執行役員
|
髙 木 憲 優
|
航空宇宙カンパニー社長
|
執行役員
|
安 藤 清
|
パワーコントロールカンパニー社長
|
執行役員
|
井 上 中
|
ナブテスコオートモーティブ㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
水 谷 幸 弘
|
舶用カンパニー社長
|
執行役員
|
鈴 木 通 人
|
鉄道カンパニー社長
|
執行役員
|
宮 口 光 一
|
イノベーション戦略室長 兼 CVC推進部長
|
執行役員
|
碓 井 浩
|
航空宇宙カンパニー副社長 兼 岐阜工場長
|
執行役員
|
栗 田 昌 兆
|
イノベーション戦略室 副室長 兼 新規事業推進部長
|
執行役員
|
白 水 友 朗
|
ものづくり革新推進室長
|
執行役員
|
榎 本 章 仁
|
鉄道カンパニー 営業統括担当 兼 開発営業部長
|
執行役員
|
練 馬 洋
|
Nabtesco Technology Ventures AG社長
|
執行役員
|
樋 口 裕 樹
|
企画部長 兼 イノベーション戦略室
|
執行役員
|
桐 山 朝 浩
|
技術本部長 兼 イノベーション戦略室
|
執行役員
|
志 水 一 正
|
ナブテスコサービス㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
花 房 剛
|
住環境カンパニー 甲南工場長
|
執行役員
|
森 弘 樹
|
精機カンパニー 営業統括部長 兼 営業開発部長
|
執行役員
|
大 橋 功
|
技術本部 副本部長 兼 イノベーティブエンジニアリング部長
|
執行役員
|
本 田 小 貴 子
|
法務・コンプライアンス部長
|
執行役員
|
佐 々 木 将
|
人事部長 兼 イノベーション戦略室 兼
ナブテスコリンク㈱ 代表取締役社長
|
(注) 業務執行体制は24名で構成されており、内５名は取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
社外取締役の飯塚まり氏は、当社社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、グローバル経営人材や国際経営戦略の分野において高い専門性を有しています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の実施のため、ビジネスとアカデミアとの連携・協働を目的として設立された日本グローバル・コンパクト・アカデミック・ネットワークの会長等も歴任しています。また、2020年３月から社外取締役として、当社の経営を適切に監督しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役をお願いしています。学校法人同志社、及び同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の水越尚子氏は、社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員のほか、経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会委員等の公職を歴任しています。また、2020年３月から社外取締役として、当社の経営を適切に監督しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役をお願いしています。レフトライト国際法律事務所、及び同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の日髙直輝氏は、住友商事㈱で海外ビジネスに従事されたほか、当社ビジネス領域である輸送機・建機事業部門長を経て、同社代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、2021年３月から社外取締役として、当社経営を適切に監督しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役をお願いしています。ブラザー工業㈱、㈱トプコン、及び同氏が過去に役員であった法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の髙畑俊哉氏は、セイコーエプソン㈱で知的財産、デジタルトランスフォーメーション、経営企画及びサステナビリティ関連業務に従事されたほか、同社取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、2022年３月から社外取締役として、当社経営を適切に監督しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役をお願いしています。セイコーエプソン㈱と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の白幡清一郎氏は、日本ペイント㈱(現 日本ペイントホールディングス㈱)で技術者として長期の海外駐在を含む多様な業務経験を有するとともに、同社の持株会社化及び事業別分社化の責任者としても従事されました。さらに、同社取締役及び常務執行役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、2023年３月から社外取締役として、当社経営を適切に監督しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役をお願いしています。同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は2024年６月20日付で、リンテック株式会社の社外取締役に就任予定です。
社外監査役の平井鉄郎氏は、ものづくりに関する豊富な経験と高い知見・能力を有しています。また、経営者としての経験も有しています。また、2019年３月から社外監査役として、当社経営を適切に監督しています。それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、引き続き社外監査役をお願いしています。同氏が過去に役員であった法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の人見昌利氏は、長年にわたり国内外で経理・管理業務を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているほか、経営者としての経験も有しています。さらに、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)において監査委員会による監査にも携わっており、当社はそれらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外監査役をお願いしています。同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の田辺泰弘氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり検事を務め、法令に関する高度な知見を有しています。さらに、組織運営全般に関する高い見識・能力も有しており、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外監査役をお願いしています。国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京富士法律事務所、及び同氏が過去に役員であった法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するために、以下のとおり独自の基準を定めており、当社の社外役員は以下の基準に則り、全て独立性を有しています。
「社外役員の独立性に関する基準」
当社は、以下のすべての要件に該当する場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
1) 当社の現在の大株主(※)又はその業務執行者でないこと
※ 総議決権の５％超の議決権を直接又は間接的に保有している者又は直近の株主名簿上の大株主上位10位以内の者
2) 当社グループの主要な借入先(※)の業務執行者でないこと
※ 当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える者
3) 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)又はその業務執行者でないこと
4) 当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者又はその業務執行者でないこと
5) コンサルタント、会計専門家、法律専門家として、当社グループから役員報酬以外に多額の報酬(年間600万円以上)を受けていないこと(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)
6) 当社グループから多額の寄付(年間600万円以上)を受けている法人、組合等の団体の業務執行者でないこと
7) 当社グループの業務執行者の配偶者又は２親等以内の親族でないこと
8) 過去３年間において、上記1)から6)までのいずれにも該当していない者
9) 当社の社外役員としての在任期間が通算８年を超えない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役(社外監査役を含む)、会計監査人、内部監査部門の連携と手続きの状況、及び内部監査部門との関係は「(3) 監査の状況 ③ 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携」に記載しています。
