社長・役員
略歴
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2008年９月 |
（株）アルペン退職 |
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2008年９月 |
当社入社 |
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2008年10月 |
当社経営企画室 室長 |
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2010年１月 |
当社経理部 部長 |
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2012年３月 |
当社取締役 |
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2012年３月 |
当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長 |
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2015年１月 |
当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長 |
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2015年３月 |
当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 |
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2016年１月 |
当社グループ管理部、ＩＲ・経営企画 担当 |
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2017年３月 |
当社代表取締役社長（現任) |
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2023年１月 |
ホシザキ販売（株）代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
ホシザキ・イズム
需要地で作る
配当性向40％以上
ROIC向上プロジェクト
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
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(注)７ |
7,100 |
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代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
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(注)７ |
21,000 |
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社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
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(注)７ |
－ |
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|
社外取締役 |
後藤 昌彦 |
1946年11月16日生 |
|
(注)７ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国内営業部門 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
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(注)７ |
8,800 |
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取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
西口 史郎 |
1957年１月６日生 |
|
(注)７ |
2,100 |
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取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当 |
関 隆一郎 |
1964年９月14日生 |
2021年11月 三井物産（株）退職 2021年12月 当社入社 2022年３月 当社執行役員 2022年３月 当社経理部 担当（現任） 2025年３月 当社取締役（現任） 2025年３月 当社常務執行役員（現任） 2025年３月 当社海外グループ管理部 担当（現任） |
(注)７ |
1,700 |
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取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 |
丹嶌 俊一 |
1969年10月２日生 |
2014年５月 当社本社工場第二製造部 部長 2017年４月 当社島根工場生産管理部 部長 2019年１月 当社本社工場原価企画部 部長 2021年１月 当社中央研究所設計推進部 部長 2023年１月 当社経営企画部 部長（現任） 2024年３月 当社執行役員 2024年３月 当社経営企画部 担当（現任） 2025年３月 当社取締役（現任） 2025年３月 当社常務執行役員（現任） 2025年３月 当社開発・技術部門統括、製造部門 担当（現任） |
(注)７ |
400 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
水谷 正 |
1965年５月１日生 |
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(注)８ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)９ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
堀西 良美 |
1968年１月31日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
42,900 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役友添雅直氏及び後藤昌彦氏、監査等委員である取締役柘植里恵氏及び堀西良美氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役友添雅直氏及び後藤昌彦氏、監査等委員である取締役柘植里恵氏及び堀西良美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
３．監査等委員である取締役水谷正氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．監査等委員である取締役柘植里恵氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．監査等委員である取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏、委員 柘植里恵氏、委員 堀西良美氏
７．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10．2024年３月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴、当社における地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有する当社 株式の数（株） |
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|
川島 雅巳 （1967年５月５日生） |
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8,300 |
||
|
鈴木 太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
－ |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
11．当社は、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
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氏名 |
担当 |
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家田 康嗣 |
取締役専務執行役員 国内営業部門 担当 |
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西口 史郎 |
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
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関 隆一郎 |
取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当 |
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丹嶌 俊一 |
取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 |
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矢口 教 |
常務執行役員 米州管理 担当 |
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甲斐 照幸 |
執行役員 中国 担当 |
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神谷 彰 |
執行役員 グローバル製造部 担当、兼 グローバル製造部 部長 |
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佐々木 誠 |
執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長、兼 開発部 部長 |
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丸山 文雄 |
執行役員 グローバル技術部 担当、兼 中央研究所 副所長、兼 グローバル技術部 部長 |
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長島 一浩 |
執行役員 法務部、総務部 担当、兼 法務部 部長 |
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古橋 英彦 |
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長 |
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木村 順 |
執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
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小川 真克 |
執行役員 情報システム部、BPR 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は４名であります。当社と友添雅直氏、後藤昌彦氏、柘植里恵氏及び堀西良美氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、（株）豊田自動織機社外監査役、笹徳印刷（株）社外取締役ですが、当社と２社の間に取引関係等はありません。
後藤昌彦氏は、（株）マキタ名誉会長ですが、当社と（株）マキタの間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業（株）社外取締役及び（株）十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）ですが、当社と柘植公認会計士事務所並びに３社の間に取引関係等はありません。
堀西良美氏は、堀西経営法律事務所所長及び（株）メニコン社外取締役ですが、当社と堀西経営法律事務所並びに（株）メニコンの間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に活かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
44 |
23 |
83 |
530 |
8 |
4,301 |
4,989 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
387,902 |
27,486 |
299,220 |
427,897 |
65 |
306,086 |
1,448,656 |
24,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
26.77 |
1.89 |
20.65 |
29.53 |
0.00 |
21.12 |
100.00
|
－ |
（注）自己株式2,628,100株は、「個人その他」に26,281単元を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金(百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
ホシザキ販売株式会社 |
東京都 品川区 |
100 |
持株会社 |
100.0 |
日本における中間持株会社 役員の兼任 ４名 |
|
ホシザキ北海道株式会社 |
札幌市 白石区 |
100 |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ東北株式会社 |
仙台市 青葉区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ北関東株式会社 |
さいたま市 北区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 役員の兼任 １名 |
|
ホシザキ関東株式会社 |
東京都 文京区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ東京株式会社 |
東京都 品川区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 役員の兼任 １名 |
|
ホシザキ湘南株式会社 |
横浜市 中区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ北信越株式会社 |
石川県 金沢市 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ東海株式会社 |
名古屋市 中村区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ京阪株式会社 |
大阪市 中央区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ阪神株式会社 |
大阪市 淀川区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ中国株式会社 |
広島市 中区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ四国株式会社 |
香川県 高松市 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
ホシザキ北九株式会社 |
福岡市 博多区 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 役員の兼任 １名 |
|
ホシザキ南九株式会社 |
鹿児島県 鹿児島市 |
100 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 役員の兼任 １名 |
|
ホシザキ沖縄株式会社 |
沖縄県 那覇市 |
20 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
株式会社ネスター |
島根県 雲南市 |
152 |
フードサービス機器の製造 |
100.0 |
当社製品の製造 |
|
サンセイ電機株式会社 （注）３ |
島根県 雲南市 |
30 |
フードサービス機器 |
100.0 |
当社製品の部品加工 |
|
株式会社ナオミ |
大阪府 箕面市 |
10 |
充填機等の開発・製造・販売 |
100.0 |
充填機等の開発・製造・販売 |
|
HOSHIZAKI USA （注）３ |
米国 ジョージア州 |
千米ドル 51,000 |
持株会社 |
100.0 |
米国における持株会社 役員の兼任 ２名 |
|
HOSHIZAKI （注）３、５ |
米国 ジョージア州 |
千米ドル 36,000 |
フードサービス機器の開発・製造・販売・ |
100.0 (100.0) |
当社製品・部品の販売先役員の兼任 ２名 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金(百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
|
Jackson WWS,Inc. |
米国 ケンタッキー州 |
千米ドル 5,000 |
食器洗浄機の開発・ |
100.0 (100.0) |
米国における食器洗浄機の開発・製造・販売・保守サービス会社 役員の兼任 ２名 |
|
LANCER CORPORATION （注）３ |
米国 テキサス州 |
千米ドル 80,000 |
飲料ディスペンサ等の開発・製造・販売・ |
100.0 (100.0) |
当社製品・部品の販売先役員の兼任 ２名 |
|
HOSHIZAKI MACOM Ltda. （注）３ |
ブラジル サンパウロ州 |
千ブラジル レアル 72,595 |
フードサービス機器の開発・製造・販売・ |
100.0 (100.0) |
ブラジルにおけるフードサービス機器の開発・製造・販売・保守サービス会社 資金援助あり 役員の兼任 ２名 |
|
Hoshizaki （注）３ |
オランダ アムステルダム市 |
千ユーロ 63,000 |
持株会社 |
100.0 |
欧州における持株会社 役員の兼任 １名 |
|
HOSHIZAKI |
イギリス シュロプシャー州 |
千英ポンド 4,350 |
フードサービス機器の開発・製造・販売 |
100.0 (100.0) |
当社部品の販売先 役員の兼任 １名 |
|
Hoshizaki |
オランダ アムステルダム市 |
千ユーロ 1,980 |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
100.0 (100.0) |
欧州におけるフードサービス機器の販売・保守サービス会社 役員の兼任 １名 |
|
Brema Group S.p.A. |
イタリア ミラノ県 |
千ユーロ 208 |
業務用製氷機の開発・製造・販売・保守サービス |
100.0 (100.0) |
イタリアにおける業務用製氷機の製造・販売会社 役員の兼任 １名 |
|
Oztiryakiler Madeni Esya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi |
トルコ イスタンブール市 |
千トルコリラ 124,331 |
フードサービス機器の開発・製造・販売・ 保守サービス |
51.0 (51.0) |
トルコにおけるフードサービス機器の開発・製造・販売・保守サービス会社 役員の兼任 １名 |
|
Western Refrigeration Private Limited |
インド タードラ及びナガル・ハヴェーリー連邦直轄地シルバッサ市 |
千インド ルピー 10,368 |
冷蔵庫等の開発・ |
83.0 |
インドにおける冷蔵庫等の開発・製造・販売会社 |
|
HOSHIZAKI SOUTHEAST ASIA HOLDINGS PTE. LTD.（注）３ |
シンガポール |
千米ドル 169,322 |
持株会社 |
100.0 |
東南アジアにおける持株会社 役員の兼任 １名 |
|
HOSHIZAKI（THAILAND）LIMITED（注）４ |
タイ バンコク都 |
千タイバーツ 6,000 |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
49.0 (49.0) |
当社製品の販売先 資金援助あり |
|
HOSHIZAKI MALAYSIA SDN.BHD. |
マレーシア セランゴール州 |
千マレーシアリンギット 6,500 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
HOSHIZAKI |
シンガポール |
千シンガポール ドル 2,000 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
HOSHIZAKI |
ベトナム ホーチミン市 |
千ベトナム |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
PT. HOSHIZAKI INDONESIA |
インドネシア ジャカルタ市 |
千インドネシア ルピア 18,121,500 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
HOSHIZAKI PHILIPPINES CORPORATION |
フィリピン マニラ市 |
千フィリピン ペソ 90,000 |
同上 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
TECHNOLUX EQUIPMENT AND SUPPLY CORPORATION |
フィリピン マニラ市 |
千フィリピン ペソ 200,000 |
同上 |
100.0 (100.0) |
フィリピンにおけるフードサービス機器の販売・保守サービス会社 |
|
HKR EQUIPMENT CORPORATION |
フィリピン マニラ市 |
千フィリピン ペソ 100,000 |
同上 |
80.0 (80.0) |
フィリピンにおけるフードサービス機器の販売・保守サービス会社 |
|
星崎香港有限公司 |
中華人民共和国 香港 |
千香港ドル 8,000 |
同上 |
100.0 |
当社製品の販売先 |
|
星崎（中国） |
中華人民共和国 |
千人民元 |
持株会社 |
100.0 |
中国における持株会社 |
|
星崎冷熱機械（上海）有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
千人民元 15,242 |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先 |
|
星崎商厨智造（蘇州） 有限公司（注）３ |
中華人民共和国 江蘇省 |
千人民元 202,691 |
フードサービス機器の製造・販売 |
100.0 (100.0) |
当社部品の販売先 |
|
北京東邦御厨科技有限公司 |
中華人民共和国 北京市 |
千人民元 20,000 |
厨房設計・施工・フードサービス機器の販売・保守サービス |
51.0 (51.0) |
中国における厨房設計・施工・フードサービス機器の販売・保守サービス会社 |
|
台湾星崎股份有限公司 |
台湾 台北市 |
千台湾ドル 170,000 |
フードサービス機器の販売・保守サービス |
70.6 |
当社製品の販売先 |
|
Hoshizaki Korea Co., Ltd. |
韓国 ソウル市 |
千韓国ウォン 4,500,000 |
同上 |
67.0 |
当社製品の販売先 |
|
その他13社 |
|
|
|
|
|
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
Fogel Company Inc. |
パナマ パナマ市 |
千米ドル 615 |
持株会社 |
25.0 (25.0) |
中南米地域における持株会社 |
（注）１．「議決権の所有割合」欄の（ ）は間接所有であります。
２．上記子会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当しております。
４．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
５．HOSHIZAKI AMERICA,INC.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益の情報等 （１）売上高 56,360百万円
（２）経常利益 7,789百万円
（３）当期純利益 6,372百万円
（４）純資産額 54,947百万円
（５）総資産額 67,072百万円