社長・役員
略歴
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1988年３月 |
国際基督教大学教養学部卒業 |
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1995年12月 |
INSEAD卒 経営学修士 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 |
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1997年３月 |
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 |
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2002年８月 |
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長 |
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2003年２月 |
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長 |
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2007年７月 |
当社入社 海外事業本部長 Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長 |
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2012年９月 |
当社 取締役 |
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2013年11月 |
当社 専務取締役 |
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2013年12月 |
株式会社ドン・キホーテ 取締役 株式会社長崎屋 取締役 |
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2015年７月 |
当社 専務取締役兼CCO |
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2018年１月 |
当社 代表取締役専務兼CAO |
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2019年１月 |
ユニー株式会社 取締役 （現任） |
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2019年９月 |
当社 代表取締役社長兼CEO （現任） 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
吉田 直樹 |
1964年12月７日生 |
|
（注）３ |
72.6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼 専務執行役員 ＣＳＯ 経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長 |
森屋 秀樹 |
1977年９月23日生 |
|
（注）３ |
2.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼 専務執行役員 源流推進本部長 兼 新規業態開発本部長 |
鈴木 康介 |
1976年９月30日生 |
|
（注）３ |
26.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 ＧＭＳ事業統括責任者 兼 国内事業共同ＣＭＯ |
榊原 健 |
1971年６月６日生 |
|
（注）３ |
4.6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 ＣＭＯ（Global） 海外事業統括責任者 兼 北米事業責任者 |
松元 和博 |
1973年11月15日生 |
|
（注）３ |
17.0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 ＣＡＯ 財務・主計・経理・総務管掌 |
石井 祐司 |
1972年８月17日生 |
|
（注）３ |
3.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 ダイバーシティ・マネジメント 委員会委員長 兼 デザイン統括責任者
|
二宮 仁美 |
1983年３月31日生 |
|
（注）３ |
7.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西谷 順平 |
1971年12月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
加茂 正治 |
1967年12月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 貴樹 |
1965年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸本 尚子 |
1981年12月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（非常勤） 創業会長 兼 最高顧問 |
安田 隆夫 |
1949年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（非常勤） |
安田 裕作 |
2001年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
134.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．取締役（非常勤） 安田裕作氏は、取締役（非常勤）創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
８．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
森屋 秀樹 |
1977年９月23日生 |
|
（注）３ |
2.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＯＯ |
鈴木 康介 |
1976年９月30日生 |
|
（注）３ |
26.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 ＧＭＳ事業統括責任者 兼 国内事業共同ＣＭＯ |
榊原 健 |
1971年６月６日生 |
|
（注）３ |
4.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 ＣＡＯ 財務・主計・経理・総務管掌 |
石井 祐司 |
1972年８月17日生 |
|
（注）３ |
3.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ＣＦＯ代行 |
中島 智 |
1984年12月26日生 |
|
（注）３ |
0.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 ダイバーシティ・マネジメント 委員会委員長 兼 デザイン統括責任者 |
二宮 仁美 |
1983年３月31日生 |
|
（注）３ |
7.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西谷 順平 |
1971年12月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
加茂 正治 |
1967年12月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 貴樹 |
1965年４月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸本 尚子 |
1981年12月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（非常勤） 創業会長 兼 最高顧問 |
安田 隆夫 |
1949年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（非常勤） |
安田 裕作 |
2001年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 直樹 |
1964年12月７日生 |
|
（注）３ |
72.6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
117.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．取締役（非常勤） 安田裕作氏は、取締役（非常勤）創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
８．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＯＯ：Chief Operating Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。
社外取締役６名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していた当社株式の一部を売却しており、当社の主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、当社に対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。当社は同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）」を福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、低用量ピル服用にかかる費用の補助をしております。これは、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性社員の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することができると考え導入しております。また、その費用は６百万円程度（当社連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、当社に対し充分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年６月30日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
54 |
33 |
428 |
814 |
167 |
57,002 |
58,498 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,185,187 |
151,070 |
813,270 |
3,681,084 |
531 |
521,571 |
6,352,713 |
82,040 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
18.66 |
2.38 |
12.80 |
57.95 |
0.01 |
8.21 |
100.00 |
－ |
（注）１．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が552単元含まれております。
２．自己株式38,073,421株は「個人その他」に380,734単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて表示しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱ドン・キホーテ （注）１．２．６ |
東京都 目黒区 |
300 |
国内事業 |
100.0 |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．当社の建物の一部を賃借しております。 ４．役員の兼任あり。 |
|
ユニー㈱ （注）１．２
|
愛知県 稲沢市 |
100 |
国内事業 |
100.0 |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．役員の兼任あり。 |
|
㈱長崎屋 （注）１．４．６
|
東京都 目黒区 |
300 |
国内事業 |
100.0 (100.0) |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．当社の建物の一部を賃借しております。 ４．役員の兼任あり。 |
|
ＵＤリテール㈱ （注）２．４．６ |
東京都 目黒区 |
300 |
国内事業 |
100.0 (100.0) |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．役員の兼任あり。 |
|
日本アセットマーケティング㈱ （注）１．４
|
東京都 江戸川区 |
37,591 |
国内事業 |
100.0 (19.1) |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．当社の土地の一部を賃借しております。 ４．役員の兼任あり。 |
|
㈱パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス （注）１ |
東京都 目黒区 |
10,100 |
国内事業 |
100.0 |
１．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ２．役員の兼任あり。 |
|
㈱ＵＣＳ （注）４ |
愛知県 稲沢市 |
1,611 |
国内事業 |
100.0 (100.0) |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 |
|
日本商業施設㈱ （注）４ |
東京都 江戸川区 |
300 |
国内事業 |
100.0 (100.0) |
１．経営指導を行っております。 ２．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ３．当社の建物の一部を賃借しております。 ４．役員の兼任あり。 |
|
Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. （注）１．３．４ |
シンガポール共和国 |
78百万 SGドル |
アジア事業 |
65.0 (65.0) [35.0] |
バックオフィスに関する業務等を受託しております。 |
|
Pan Pacific Retail Management(Hong Kong) Co., Ltd. （注）３．４ |
香港 |
1百万 HKドル |
アジア事業 |
65.0 (65.0) [35.0] |
バックオフィスに関する業務等を受託しております。 |
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. （注）１．４
|
米国ハワイ州 |
92百万 USドル |
北米事業 |
100.0 (100.0) |
１．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ２．役員の兼任あり。 |
|
Gelson's Markets （注）４ |
米国カリフォルニア州 |
0.02百万 USドル |
北米事業 |
100.0 (100.0) |
１．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ２．役員の兼任あり。 |
|
MARUKAI CORPORATION （注）４
|
米国カリフォルニア州 |
0.3百万 USドル |
北米事業 |
100.0 (100.0) |
バックオフィスに関する業務等を受託しております。 |
|
QSI,Inc. （注）４
|
米国ハワイ州 |
0.8百万 USドル |
北米事業 |
100.0 (100.0) |
１．バックオフィスに関する業務等を受託しております。 ２．役員の兼任あり。 |
|
その他59社 |
|
|
|
|
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） アクリーティブ㈱ |
東京都 千代田区 |
100 |
国内事業 |
26.3 |
役員の兼務あり。 |
|
カネ美食品㈱ （注）５．７ |
愛知県 名古屋市 |
2,002 |
国内事業 |
39.4 |
－ |
（注）１．特定子会社に該当しております。なお、（連結子会社）その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、KoigakuboSC特定目的会社、PAN PACIFIC STRATEGY INSTITUTE PTE. LTD.、Pan Pacific Retail Management (USA) Co．、PAN PACIFIC RETAIL MANAGEMENT (ASIA) PTE. LTD.、Pan Pacific Retail Management(Malaysia) Sdn. Bhd.、Pan Pacific Retail Management（Guam）Co., Ltd.、DONKI (Thailand) Co., Ltd.、Arden Group, Inc.、Vanshow Holdings Co., Ltd.、Vanshow USA Co.、Vanshow Californiaの11社であります。
２．㈱ドン・キホーテ、ユニー㈱及びＵＤリテールについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報等は次のとおりです。
|
|
㈱ドン・キホーテ |
ユニー㈱ |
ＵＤリテール㈱ |
|
売上高 |
9,843億44百万円 |
4,701億62百万円 |
2,449億69百万円 |
|
経常利益 |
948億64百万円 |
353億79百万円 |
113億42百万円 |
|
当期純利益 |
686億31百万円 |
216億73百万円 |
77億81百万円 |
|
純資産額 |
2,166億53百万円 |
2,084億52百万円 |
164億77百万円 |
|
総資産額 |
3,936億96百万円 |
3,849億18百万円 |
611億54百万円 |
３．議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．有価証券報告書を提出しております。
６．2025年６月に増資を行ったため資本金が増加しております。
７．カネ美食品㈱は、2025年８月に発行済株式の一部を自己株式として取得しており、当社の議決権割合が40.3％となりました。持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社となっております。