(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
大 谷 祐 介
|
1967年９月16日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
イイノガストランスポート㈱ 営業グループリーダー
|
2012年６月
|
当社ガスキャリアグループリーダー
|
2014年６月
|
当社ドバイ駐在員事務所代表
|
2016年６月
|
当社総務・企画部長
|
2017年６月
|
当社経営企画部長兼事業開発推進部長
|
2018年６月
|
当社執行役員経営企画部長委嘱
|
2019年６月
|
当社執行役員兼イイノエンタープライズ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
452
|
取締役
常務執行役員
|
鮒子田 修
|
1967年８月４日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2014年６月
|
当社ケミカル船第二部長兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2016年６月
|
当社ケミカル船第一部長
|
2019年６月
|
当社経理部長
|
2020年６月
|
当社執行役員経理部長委嘱
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員経理部長委嘱
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
210
|
取締役
執行役員
|
藤 村 誠 一
|
1965年10月28日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
2003年７月
|
Fairfield Chemical Carriers Inc. 出向
|
2010年６月
|
当社海運営業第１グループリーダー
|
2012年６月
|
当社油槽船グループリーダー
|
2014年６月
|
当社ケミカル船第一部長
|
2016年６月
|
当社ケミカル船第二部長兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Director
|
2018年６月
|
当社執行役員ケミカル船第二部長委嘱兼IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director兼IINO LINES(U.S.A.)INC President(現)
|
|
(注)２
|
216
|
取締役
執行役員
|
保 木 裕 二
|
1970年２月４日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2006年７月
|
IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2017年６月
|
当社業務管理部長
|
2019年６月
|
当社経営監査室長
|
2023年６月
|
当社執行役員 サステナビリティ推進部長委嘱兼 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 サステナビリティ推進部長委嘱兼 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱(現)
|
|
(注)２
|
142
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
(非常勤)
|
三 好 真 理
|
1958年３月16日生
|
1980年４月
|
外務省入省
|
2006年８月
|
国際連合日本政府代表部公使
|
2008年８月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2012年４月
|
法務省仙台入国管理局長
|
2014年１月
|
外務省領事局長
|
2015年10月
|
在アイルランド特命全権大使
|
2019年８月
|
特命全権大使(国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当兼北極担当)
|
2021年３月
|
外務省退官
|
2021年６月
|
当社監査役(非常勤、社外監査役)
|
2022年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
30
|
取締役
(非常勤)
|
野々村 智範
|
1958年３月21日生
|
1981年４月
|
住友セメント㈱(現住友大阪セメント㈱)入社
|
2009年６月
|
住友大阪セメント㈱法務室長
|
2013年６月
|
同社執行役員兼企画部長兼管理部長
|
2018年６月
|
エスオーシー物流㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2023年３月
|
同 退任
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
13
|
取締役
(非常勤)
|
髙 橋 静 代
|
1962年２月24日生
|
1984年４月
|
チェース・マンハッタン銀行 (現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行
|
1990年12月
|
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社
|
1994年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社
|
2004年４月
|
同社執行役員事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員人財本部長
|
2016年１月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和入社
|
2017年７月
|
ウェルネット㈱入社
|
2017年９月
|
同社取締役管理部長
|
2020年７月
|
㈱ベビーカレンダー社外取締役(現)
|
2023年４月
|
㈱シーイーシー社外取締役(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
13
|
取締役
(非常勤)
|
姫野 毅
|
1958年８月19日生
|
1987年４月
|
旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
|
1988年10月
|
札幌医科大学派遣
|
2006年７月
|
旭化成ファーマ㈱ 臨床開発センター開発推進部長
|
2011年４月
|
同社医薬研究センター長
|
2013年４月
|
同社薬事・信頼性保証センター長
|
2014年４月
|
旭化成㈱研究・開発本部 ヘルスケア研究開発センター長
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
旭化成メディカル㈱取締役常務執行役員医療製品開発本部長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
旭化成㈱上席執行役員、品質保証担当
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
(常勤)
|
橋 村 義 憲
|
1967年３月19日生
|
1989年４月
|
旭硝子(現AGC)㈱入社
|
1992年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年９月
|
橋村公認会計士事務所開設
|
2004年10月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)３
|
101
|
監査役
(常勤)
|
清 水 紀 和
|
1966年５月17日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2001年９月
|
イイノマネジメントデータ㈱出向
|
2014年６月
|
同 第二会計グループリーダー
|
2018年６月
|
同 常務取締役
|
2023年６月
|
同 取締役社長
|
2025年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)４
|
54
|
監査役
(非常勤)
|
福 田 健 吉
|
1960年11月10日生
|
1983年４月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2007年４月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)総務部審議役
|
2008年10月
|
同行管理部長
|
2009年６月
|
同行中国支店長
|
2012年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2014年６月
|
同行常務執行役員(関西支店長)
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
新むつ小川原㈱代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
東京都市開発㈱社外監査役
|
2021年６月
|
新都市熱供給㈱社外監査役
|
2022年６月
|
㈱ソラシドエア社外取締役
|
2022年６月
|
㈱AIRDO社外取締役
|
2022年10月
|
㈱リージョナルプラスウイングス社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(非常勤、社外監査役)(現)
|
|
(注)１
(注)３
|
8
|
監査役
(非常勤)
|
三 宅 雄 大
|
1974年６月24日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
三宅法律事務所(現三宅苅野法律事務所)入所(現)
|
2018年６月
|
当社補欠監査役選任
|
2023年６月
|
山洋電気㈱社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(非常勤、社外監査役)(現)
|
|
(注)１
(注)３
|
18
|
計
|
1,265
|
(注) １．取締役三好真理氏、野々村智範氏、髙橋静代氏及び姫野毅氏は社外取締役であります。
また監査役福田健吉氏及び三宅雄大氏は社外監査役であります。
２．当該取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．当該監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．当該監査役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コーポレートガバナンスの体制を強化するため、2004年６月29日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は11名であります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1987年４月
|
山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設、所長就任(現)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現)
|
2015年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
2015年６月
|
(一社)共同通信社社外監事(現)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱ (現シチズン時計㈱)社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱社外取締役(現)
|
2023年４月
|
東京医科歯科大学(現東京科学大学)副学長
|
2023年６月
|
旭有機材㈱社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
当社補欠監査役選任(現)
|
2024年10月
|
東京科学大学副理事
|
2025年４月
|
中央区監査委員(現)
|
2026年４月
|
東京科学大学理事長・学長特別補佐(現)
|
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の第135回定時株主総会(決議事項)として、「第２号議案 取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され、また、その後に開催される取締役会及び監査役会それぞれの決議をもって、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
大 谷 祐 介
|
1967年９月16日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
イイノガストランスポート㈱ 営業グループリーダー
|
2012年６月
|
当社ガスキャリアグループリーダー
|
2014年６月
|
当社ドバイ駐在員事務所代表
|
2016年６月
|
当社総務・企画部長
|
2017年６月
|
当社経営企画部長兼事業開発推進部長
|
2018年６月
|
当社執行役員経営企画部長委嘱
|
2019年６月
|
当社執行役員兼イイノエンタープライズ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
452
|
取締役
常務執行役員
|
保 木 裕 二
|
1970年２月４日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2006年７月
|
IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2017年６月
|
当社業務管理部長
|
2019年６月
|
当社経営監査室長
|
2023年６月
|
当社執行役員 サステナビリティ推進部長委嘱兼 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 サステナビリティ推進部長委嘱兼 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 事業戦略部長委嘱兼DX推進部長委嘱
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員 DX推進部長委嘱(現)
|
|
(注)２
|
142
|
取締役
常務執行役員
|
藤 村 誠 一
|
1965年10月28日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
2003年７月
|
Fairfield Chemical Carriers Inc. 出向
|
2010年６月
|
当社海運営業第１グループリーダー
|
2012年６月
|
当社油槽船グループリーダー
|
2014年６月
|
当社ケミカル船第一部長
|
2016年６月
|
当社ケミカル船第二部長兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Director
|
2018年６月
|
当社執行役員ケミカル船第二部長委嘱兼IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director兼 IINO LINES(U.S.A.)INC President
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員兼 IINO LINES(U.S.A.)INC President(現)
|
|
(注)２
|
216
|
取締役
常務執行役員
|
鮒子田 修
|
1967年８月４日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2014年６月
|
当社ケミカル船第二部長兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD. 出向
|
2016年６月
|
当社ケミカル船第一部長
|
2019年６月
|
当社経理部長
|
2020年６月
|
当社執行役員経理部長委嘱
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員経理部長委嘱
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
210
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
(非常勤)
|
三 好 真 理
|
1958年３月16日生
|
1980年４月
|
外務省入省
|
2006年８月
|
国際連合日本政府代表部公使
|
2008年８月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2012年４月
|
法務省仙台入国管理局長
|
2014年１月
|
外務省領事局長
|
2015年10月
|
在アイルランド特命全権大使
|
2019年８月
|
特命全権大使(国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当兼北極担当)
|
2021年３月
|
外務省退官
|
2021年６月
|
当社監査役(非常勤、社外監査役)
|
2022年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
30
|
取締役
(非常勤)
|
野々村 智範
|
1958年３月21日生
|
1981年４月
|
住友セメント㈱(現住友大阪セメント㈱)入社
|
2009年６月
|
住友大阪セメント㈱法務室長
|
2013年６月
|
同社執行役員兼企画部長兼管理部長
|
2018年６月
|
エスオーシー物流㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2023年３月
|
同 退任
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
13
|
取締役
(非常勤)
|
髙 橋 静 代
|
1962年２月24日生
|
1984年４月
|
チェース・マンハッタン銀行 (現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行
|
1990年12月
|
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社
|
1994年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング㈱ (現フューチャーアーキテクト㈱)入社
|
2004年４月
|
同社執行役員事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員人財本部長
|
2016年１月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和入社
|
2017年７月
|
ウェルネット㈱入社
|
2017年９月
|
同社取締役管理部長
|
2020年７月
|
㈱ベビーカレンダー社外取締役(現)
|
2023年４月
|
㈱シーイーシー社外取締役(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
13
|
取締役
(非常勤)
|
姫野 毅
|
1958年８月19日生
|
1987年４月
|
旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
|
1988年10月
|
札幌医科大学派遣
|
2006年７月
|
旭化成ファーマ㈱ 臨床開発センター開発推進部長
|
2011年４月
|
同社医薬研究センター長
|
2013年４月
|
同社薬事・信頼性保証センター長
|
2014年４月
|
旭化成㈱研究・開発本部 ヘルスケア研究開発センター長
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
旭化成メディカル㈱ 取締役常務執行役員 医療製品開発本部長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
旭化成㈱上席執行役員、品質保証担当
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)
|
|
(注)１
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
(常勤)
|
橋 村 義 憲
|
1967年３月19日生
|
1989年４月
|
旭硝子(現AGC)㈱入社
|
1992年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年９月
|
橋村公認会計士事務所開設
|
2004年10月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
当社監査役(現)
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(注)３
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101
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監査役
(常勤)
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清 水 紀 和
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1966年５月17日生
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1989年４月
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当社入社
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2001年９月
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イイノマネジメントデータ㈱出向
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2014年６月
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同 第二会計グループリーダー
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2018年６月
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同 常務取締役
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2023年６月
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同 取締役社長
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2025年６月
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当社監査役(現)
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(注)４
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54
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監査役
(非常勤)
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福 田 健 吉
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1960年11月10日生
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1983年４月
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日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
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2007年４月
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日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 総務部審議役
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2008年10月
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同行管理部長
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2009年６月
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同行中国支店長
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2012年６月
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同行執行役員人事部長
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2014年６月
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同行常務執行役員(関西支店長)
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2016年６月
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同行取締役常務執行役員
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2021年６月
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新むつ小川原㈱代表取締役社長(現)
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2021年６月
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東京都市開発㈱社外監査役
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2021年６月
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新都市熱供給㈱社外監査役
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2022年６月
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㈱ソラシドエア社外取締役
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2022年６月
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㈱AIRDO社外取締役
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2022年10月
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㈱リージョナルプラスウイングス社外取締役(現)
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2024年６月
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当社監査役(非常勤、社外監査役)(現)
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(注)１
(注)３
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8
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監査役
(非常勤)
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三 宅 雄 大
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1974年６月24日生
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2006年10月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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2006年10月
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三宅法律事務所(現三宅苅野法律事務所)入所(現)
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2018年６月
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当社補欠監査役選任
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2023年６月
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山洋電気㈱社外取締役(現)
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2024年６月
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当社監査役(非常勤、社外監査役)(現)
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(注)１
(注)３
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18
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計
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1,265
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(注) １．取締役三好真理氏、野々村智範氏、髙橋静代氏及び姫野毅氏は社外取締役であります。
また監査役福田健吉氏及び三宅雄大氏は社外監査役であります。
２．当該取締役の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．当該監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コーポレートガバナンスの体制を強化するため、2004年６月29日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は11名であります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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窪 木 登志子
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1960年２月26日生
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1987年４月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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1987年４月
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山崎法律特許事務所入所
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1993年４月
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大野・窪木法律事務所開設
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2003年８月
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窪木法律事務所開設、所長就任(現)
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2012年４月
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中央大学法科大学院客員教授(現)
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2015年６月
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クオール㈱(現クオールホールディングス㈱)社外取締役(現)
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2015年６月
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(一社)共同通信社社外監事(現)
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2016年６月
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シチズンホールディングス㈱ (現シチズン時計㈱)社外監査役
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2019年６月
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シチズン時計㈱社外取締役(現)
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2023年４月
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東京医科歯科大学(現東京科学大学)副学長
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2023年６月
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旭有機材㈱社外取締役監査等委員(現)
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2024年６月
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当社補欠監査役選任(現)
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2024年10月
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東京科学大学副理事
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2025年４月
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中央区監査委員(現)
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2026年４月
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東京科学大学理事長・学長特別補佐(現)
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(注)
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―
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
＜社外取締役の員数＞：４名
＜社外監査役の員数＞：２名
＜社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
・ 社外取締役三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式30百株保有しております。
・ 社外取締役野々村智範氏は、上場企業法務責任者として培った豊富な知識と経験に加え、企業経営責任者としても豊富な知識と経験を有しております。これらのことから、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式13百株保有しております。
・ 社外取締役髙橋静代氏は、業務・IT両面に強みをもつコンサルタントとして、多種の企業のDX推進などに関わることによって豊富な経験や知識を培い、また事業会社の取締役の経験を経て経営全般に対する幅広い見識を有しております。これらのことから、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式13百株保有しております。
・ 社外取締役姫野毅氏は、企業経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営の意思決定において客観的な立場で意見を述べ、取締役の業務執行を適切に監督する役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式８百株保有しております。
・ 社外監査役福田健吉氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行の出身者であり、当社と同社との間に資金融資等の取引関係があります。同氏は、金融機関における豊富な経験と知識及び経営者としての豊富な経験と見識を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式８百株保有しております。
・ 社外監査役三宅雄大氏は、弁護士として培った企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しており、2018年６月より当社補欠監査役に選任しておりましたが、2024年６月より社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式18百株保有しております。
＜社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割＞
社外取締役は利害関係のない中立的な立場から、取締役の職務執行の状況について必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役及び執行役員を含む使用人への監視機能を発揮しております。
また、社外監査役は利害関係のない中立的な立場から、取締役及び執行役員を含む使用人の職務執行の状況について、必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役への監視機能を発揮しております。
なお、当社は社外取締役４名及び社外監査役２名を独立役員として指定しております。経営陣から独立した中立的な視点から、社外取締役と社外監査役による経営監視体制を整備しております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準＞
社外取締役及び社外監査役(あわせて以下「社外役員」という)に求められる独立性及び資質に関して以下の「社外役員の独立性及び資質に関する基準」を定めております。
「社外役員の独立性及び資質に関する基準」
本基準は当社における社外役員の候補者に関する独立性判断基準及び候補者に求められる資質を定めるものとする。
(社外取締役)
社外取締役候補者には、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者であって、建設的な意見を持ち、当社のより一層の成長に対する貢献が期待できる人物を指名し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保にも配慮するものとする。
(社外監査役)
社外監査役候補者には、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者を指名し、財務・会計・企業法務に関する適切な知見を有する者が含まれるよう配慮するものとする。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１．当社又は当社子会社の業務執行者(注１)
２．当社を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者
３．当社の主要な取引先(注３)又はその業務執行者
４．当社の現在の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
５．当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
６．当社から役員報酬以外に、多額(注４)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント又は会計、法律、税務その他の専門家。これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
７．当社から多額(注４)の寄付又は助成を受けている者。これらの者が法人、組合等の団体である場合はその理事その他の業務執行者を含む。
８．当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者(注５)
10．上記１～９に該当する者、又は、社外監査役の独立性を判断する場合については以下に掲げる者が重要な者(注６)である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
(a) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ)
(b) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(c) 過去３年間において上記(a)、(b)又は当社の業務執行者でない取締役に該当していた者
(注１)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
(注２)当社を主要な取引先とする者とは、取引先の直近事業年度の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注３)当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社に行っている者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者をいう。
(注４)多額とは、直近事業年度において当社から受けた財産上の利益が個人の場合は年間1,000万円以上をいい、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円以上でかつ、当該団体の直近事業年度の年間連結売上高又は総収入の２％以上の額をいう。
(注５)上記４に関しては、過去３年間において、当社の現在の大株主の業務執行者であった者をいう。
(注６)重要な者には、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長以上の管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士及び法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が含まれる。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」等の内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外取締役は経営企画部担当執行役員より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
一方、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」等の内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外監査役は常勤監査役より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
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