(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役
|
2013年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
|
2023年５月
|
当社 取締役
|
2024年４月
|
当社代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ （現任）
|
2024年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現ＧＩＯ ＣＬＵＢ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現 ＧＩＯＣＬＵＢ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
当社 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
当社 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
当社 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
当社 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2002年７月
|
㈱ネットベイン出向 執行役員
|
2003年11月
|
シーティーシー・テクノロジー㈱出向
|
2004年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現伊藤忠テクノソリューションズ㈱）出向 テレコム第２本部長代行
|
2007年６月
|
キャプラン㈱出向 執行役員
|
2009年６月
|
エキサイト㈱出向 取締役執行役員
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
|
2016年４月
|
エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
|
2018年８月
|
Inagora㈱ 社外取締役
|
2019年11月
|
IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年５月
|
当社 取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
|
2023年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
|
2023年４月
|
㈱Belong 社外取締役
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱情報・通信部門長（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小城 郁夫
|
1964年２月８日
|
1986年４月
|
キャタピラー三菱㈱入社
|
1991年４月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPAN㈱）入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進部長
|
2016年４月
|
同社 マーケティング本部長
|
2018年４月
|
同社 トッパンアイデアセンター長
|
2020年４月
|
同社 マーケティング事業部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 マーケティング事業部長
|
2023年４月
|
同社 執行役員 情報コミュニケーション事業本部 フロンティア事業開発センター長 （現任）
|
2023年５月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年４月
|
TOPPANホールディングス㈱執行役員 経営企画本部 企画統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
当社 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年８月
|
ＪＰＨ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
当社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
700
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員（現任）
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン 社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
2023年５月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
当社監査役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 財務部長（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 代表取締役社長 （現任）
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director（現任）
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director（現任）
|
2024年５月
|
ITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
8,000
|
(注) １．取締役堀内真人、小城郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2024年２月29日）における内容を記載しております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報、デジタルＣＸ推進及び子会社事業統括
|
常務執行役員
|
呉 岳彦
|
業務統括及び人材開発
|
常務執行役員 ＣⅠＯ・ＣＴＯ ・ＣＳＯ・ＣＣＯ・ＣＰＯ ・ＣＩＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進、法務・コンプライアンス、 情報システム、リスクマネジメント及び先端科学技術リサーチ
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括、総務、ＩＲ及び事業管理
|
執行役員
|
成田 あい
|
人材開発
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督、及び当社の経営に有益な助言を期待しております。同氏は、当社の発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長、伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役及び伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役に在任しております。当社は、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小城郁夫には、印刷会社における情報コミュニケーション分野、特にマーケティング分野や新規ビジネス開発分野での豊富な経験や知見を有しており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに出席し、その専門的視点から、取締役会における監督及び当社の経営に有益な助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の14.33％を所有するTOPPAN㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部フロンティア事業開発センター長及びTOPPANホールディングス㈱執行役員経営企画本部企画統括室長に在任しております。当社は、TOPPAN㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役社長、GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事及びGolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点から当社のコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、市光工業㈱社外監査役及びＪＰＨ㈱社外監査役に在任しております。なお、当社と同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、当社と同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役葉山良子には、公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の取締役及び監査役の経験を有しており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに、また監査役会13回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領、現場往査における常勤監査役への同行並びに役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、葉山良子公認会計士事務所代表、スギホールディングス㈱社外取締役、日本公認会計士協会専門研究員及び㈱アダストリア社外監査役に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役相馬謙一郎には、長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに、また監査役会13回の全てに出席し、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領、現場往査における常勤監査役への同行並びに役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、当社の発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱財務部長、伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱社外取締役、伊藤忠トレジャリー㈱代表取締役社長、ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director、ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director及びITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Directorに在任しております。当社は、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及び当社の『独立性判断基準』を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の『独立性判断基準』の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）当社グループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ 当社並びに当社の子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占める当社グループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）当社グループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ 当社グループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 当社グループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）当社グループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度における当社グループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
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（５）当社グループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ 当社グループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）当社の主要な株主※又はその業務執行者 ※ 当社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）当社が主要な株主※である会社の業務執行者 ※ 当社が当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② 当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、当事業年度より監査役会と社外取締役との連携強化の一環として社外取締役は監査役会へ陪席し、当社の事業リスクや詳細な経営執行状況を理解すると共に両者で適宜意見交換を行っております。
